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2019/01/17  21:05  星期四

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CySEC发布关于洗钱和恐怖主义融资的国家风险评估结果

2019-02-16 11:45:35
标签:军令状 网络赌场官网 大泉塔塔尔族乡

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)昨日发布通告,将塞浦路斯共和国财政部公布的关于洗钱和恐怖主义融资的国家风险评估结果通知受监管实体。

  中金网汇信APP讯 : 塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)昨日发布通告,将塞浦路斯共和国财政部公布的关于洗钱和恐怖主义融资的国家风险评估结果通知受监管实体。

CySEC.jpg

  致:受监管实体

  发自: CySEC

  日期:2019-02-16

  通告编号:C292

  主题:洗钱和恐怖主义融资的国家风险评估

  包括CySEC在内的塞浦路斯主管当局执行了关于洗钱和恐怖主义融资的国家风险评估,以便查明、评估、了解和减轻塞浦路斯系统中存在的洗钱和恐怖主义融资风险、威胁和弱点。

  国家风险评估采用了世界银行的方法,并由世界银行的技术援助提供便利。CySEC与相关主管部门、金融情报部门MOKAS、相关政府部门、公共机构和私营部门的有关各方一道承担了国家风险评估。

  CySEC希望所有受监管实体对国家风险评估进行深入研究,因为在评估洗钱和恐怖主义融资风险时应考虑这些,从而提高所采取措施和程序的有效性。

  CySEC继续致力于采取一切必要措施和程序以修复漏洞,最大限度地减少监管部门内的洗钱和恐怖主义融资的威胁、风险和漏洞。

  本文翻译由外汇天眼提供,原文来自:https://www.cysec.gov.cy/

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